Sáng 25/12, sau khi nghe tin Hồ Quốc Thân - Giám đốc Công ty CP Triệu nụ cười (SN 1992, quê ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) bị bắt vì có dấu hiệu lừa đảo, rất nhiều người dân đã tụ tập trước cửa hàng chi nhánh của công ty này ở thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông.

"Sau khi báo chí đưa tin Hồ Quốc Thân và anh trai Hồ Quốc Đức bị bắt thì sáng nay tôi đến Hệ thống cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười ở thị trấn để tìm hiểu, đòi quyền lợi. Tôi rất sợ số tiền ít ỏi mình tiết kiệm được bao năm giờ mất trắng", anh N.V.H lo lắng nói.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Trà Lân, hiện một số người dân đang lập danh sách để phía Cửa hàng Triệu nụ cười trả lại tiền.

"Hiện chúng tôi đang vào cuộc, nắm bắt thông tin, và sẽ sớm thông báo cho người dân", lãnh đạo Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết thêm.

Người dân tập trung trước Cửa hàng của Công ty Triệu nụ cười ở thị trấn Trà Lân, huyện Con Cuông (Nghệ An)

Trước đó, ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An). Thân là giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười, có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Công an xác định, vào khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Theo lời quảng cáo, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10 -11/2024 tại Việt Nam. Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Trụ sở công ty được đặt tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS. Công ty đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.

Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội... Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS.

Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ…

TRẦN LỘC