Ngày 17.12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh doanh khoáng sản.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý và triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, tuy nhiên tại một số địa bàn như Tân Kỳ, Nam Đàn, Thanh Chương (cũ) vẫn xảy ra tình trạng doanh nghiệp khai thác vượt trữ lượng, không đúng thiết kế mỏ, xâm phạm mốc giới được cấp phép, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên khoáng sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Sơn Thái Long, doanh nghiệp kinh doanh cát, sỏi do Vũ Sơn (SN 1979, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) làm Giám đốc, có dấu hiệu thu mua khoáng sản không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến hoạt động khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả điều tra xác định, dưới sự điều hành của Vũ Sơn, Công ty TNHH Sơn Thái Long đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, nhằm hợp thức hóa số khoáng sản khai thác, tiêu thụ không đủ điều kiện pháp lý.

Các đối tượng hoạt động tinh vi, khép kín, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám xét đồng loạt 9 địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, đồng thời bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990, trú xã Bình Yên, Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987, cùng trú xã Tam Hợp, Nghệ An); Nguyễn Trọng Nam (SN 1972) và Trương Thị Ngãi (SN 1974, cùng trú xã Tân Phú, Nghệ An).

Theo lời khai ban đầu, trung bình mỗi tháng Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ 3.000 – 4.000 tấn sỏi, cát, đá từ các mỏ trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp (cũ), sau đó tập kết hoặc vận chuyển tiêu thụ ra các tỉnh phía Bắc.

Nguồn khoáng sản chủ yếu được mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc, Trương Thị Ngãi góp vốn. Để né tránh sự kiểm tra, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển khoáng sản vào rạng sáng, trong khung giờ từ 2 – 5 giờ.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép có hạn, phần lớn số khoáng sản cung cấp cho Công ty TNHH Sơn Thái Long không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Để che giấu sai phạm, Vũ Sơn chỉ đạo bộ phận kế toán cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (Thái Nguyên), do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc, mua hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa đầu vào.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố các bị can còn lại về các tội danh liên quan đến vi phạm quy định về kế toán và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

PHẠM NGÂN