Đối tượng Thân Thị Thành và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Giang

Trước đó, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 28/11, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát Lào do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô.

Số ngoại tệ trên được xác định là của đối tượng Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), hành khách đi trên xe.

Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật, 191.120.000 Kíp Lào, 142.000 Bạt Thái. Tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Đối tượng Thân Thị Thành và Thân Thị Hường. Ảnh: Thanh Giang

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch. Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến nay đã thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) sang Lào.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Giang