Sáng 8/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Đức Hải (49 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Diễn (41 tuổi, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với 2 đối tượng.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, năm 2018, Vương Đức Hải, cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà trao đổi và nhờ chị Phạm Thị Thùy Chi (trú tại tổ 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) lập khống Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (viết tắt là Công ty Tiến Phúc), mã số thuế 3002114738; Địa chỉ: nhà bà Phạm Thị Lam, xóm Hòa Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Mặc dù Công ty Tiến Phúc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hóa, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Vương Đức Hải vẫn liên hệ in ấn 250 Hóa đơn GTGT. Đồng thời kê khai, phát hành hóa đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế Lộc Hà.

Sau đó, Vương Đình Hải thuê Nguyễn Thị Diễn - kế toán (trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) để thực hiện bán hóa đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Vương Đức Hải và Nguyễn Thị Diễn tại cơ quan điều tra.

Cảnh sát xác định, quá trình hoạt động (từ ngày 31/7/2018 đến 31/12/2018), Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 hóa đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hóa kèm theo.

Vương Đức Hải khai nhận, đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán 226 Hóa đơn GTGT này. Để hợp thức việc mua bán hóa đơn, đối với các hóa đơn GTGT có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy đinh của pháp luật.

Hạnh Nguyên